US remove sanções contra o mixer criptográfico de dinheiro tornado #criptOnews

O Departamento de Tesouro dos EUA anunciou hoje que removeu sanções contra o Tornado Cash, um misturador de criptomoedas usado por hackers norte -coreanos de Lázaro para lavar centenas de milhões roubados em vários assaltos de criptografia.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento (OFAC) sancionou Cash Tornado em agosto de 2022 por ajudar a lavar mais de US $ 7 bilhões desde a sua criação em 2019.

No entanto, um processo judicial de segunda -feira vinculado no comunicado de imprensa de hoje mostra que um tribunal federal de apelações do Quinto Circuito nos EUA decidiu em 26 de novembro de 2024, que a OFAC “superou sua autoridade definida no congresso” quando sancionou o misturador criptográfico.

Como a OFC disse, quando adicionou dinheiro de tornado à sua lista de pessoas nacionais e bloqueadas especialmente designadas (SDN), o Lázaro Hacking Group da Coréia do Norte usou a batedeira descentralizada para lavar aproximadamente US $ 455 milhões dos US $ 620 milhões em Ethereum roubado da Ronin Network da Axie Infinity em 202222.

O copo criptográfico também foi usado para lavar pelo menos US $ 7,8 milhões do August Nomad assalto (dos US $ 150 milhões roubados) e mais de US $ 96 milhões após o Harmony Bridge Hack de junho (de US $ 100 milhões roubados).

Os cibercriminosos empregavam para dificultar o rastreamento de fundos roubados depois de invadir a plataforma Defi do Beanstalk, a plataforma musical Blockchain Audius e o descentralizado de troca de criptomoedas uniswap, bem como no golpe de saída do Arbix Finance.

“Continuamos profundamente preocupados com a campanha significativa de hackers e lavagem de dinheiro patrocinada pelo Estado, destinada a roubar, adquirir e implantar ativos digitais para a República Popular Democrática da Coréia (RPDC) e o regime Kim”, disse o departamento de tesouro em um comunicado à imprensa de sexta-feira.

“O Tesouro continua comprometido em usar nossas autoridades para expor e interromper a capacidade dos atores cibernéticos maliciosos de lucrar com suas atividades criminosas através da exploração de ativos digitais e do ecossistema de ativos digitais”.

Fundadores de Tornado Cash também acusados, sancionados

Em agosto de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA também acusou dois dos fundadores da Tornado Cash (Roman Storm e Roman Semenov) de ajudar os criminosos a lavar mais de US $ 1 bilhão em criptomoeda roubada por meio de seu serviço de criptografia descentralizado. Storm foi preso em Washington no dia em que as acusações não foram lançadas, enquanto o OFAC sancionou o Semenov por fornecer apoio material ao grupo Lázaro.

“O fracasso dos fundadores do Tornado Cash em estabelecer um programa AML ou KYC eficaz para o Serviço de Caixa de Tornado facilitou seu uso por atores criminosos, lavando altos volumes de recursos criminais”, diz a acusação.

“Como o serviço de caixa de tornado forneceu a seus clientes um método para se envolver em transações e mover fundos na blockchain Ethereum de maneiras que não pudessem ser rastreadas no blockchain público, nem todos os fundos que passam pelo serviço de caixa de tornado podem ser atribuídos a atores específicos”.

Alexey Pertsev, um terceiro co-fundador da Tornado Cash e um dos principais desenvolvedores do misturador, também foi preso na Holanda e condenado a 64 meses de prisão por ajudar a lavar mais de US $ 2 bilhões em criptomoeda.

Em fevereiro, o FBI confirmou que os hackers de Lazarus estavam por trás de um assalto de criptografia de US $ 1,5 bilhão no Bybit de Cryptocurrency Exchange na sexta -feira, o maior assalto criptográfico registrado até agora. A empresa de análise de blockchain Elliptic diz que os atores de ameaças norte -coreanos “roubaram mais de US $ 6 bilhões em ativos de criptografia desde 2017, com os recursos gastos no programa de mísseis balísticos do país”.

“Os ativos digitais apresentam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano”, acrescentou o secretário do Tesouro Scott Bessent hoje. “Garantir a indústria de ativos digitais de abuso da Coréia do Norte e de outros atores ilícitos é essencial para estabelecer liderança nos EUA e garantir que o povo americano possa se beneficiar da inovação e inclusão financeira”.