Trump perdoa três co-fundadores do BitMex Crypto Exchange #cretOnews

O presidente Donald Trump concedeu perdão a três co-fundadores da Bitmex Global Cryptocurrency Exchange, aprendeu a CNBC.

Os co-fundadores, o ex-CEO da Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo, e Samuel Reed, anteriormente se declararam culpados de uma acusação de violar a Lei de Segredos do Banco relacionados à falha em manter programas de lavagem de dinheiro e conhecimentos.

O trio recebeu sentenças criminais de liberdade condicional e foi condenado a pagar multas civis, totalizando US $ 30 milhões relacionadas a uma ação judicial da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities.

Os promotores acusaram os homens de operar efetivamente o BitMex como uma “plataforma de lavagem de dinheiro” e que sua suposta retirada do mercado dos EUA era “uma farsa”.

Trump emitiu os perdões na quinta-feira, mais de três meses após a condenação do Bitmex a pagar uma multa de US $ 100 milhões por violar a Lei de Segredos Bancários ao não estabelecer e manter programas de ladrilhos anti-dinheiro e conhecimentos.

Delo, em comunicado, disse: “O Departamento de Justiça dos EUA segmentou indevidamente o Bitmex e seus co-fundadores”.

“Esse perdão completo e incondicional do presidente Trump é uma reivindicação da posição que sempre ocupamos-que Bitmex, meus co-fundadores e eu nunca deveriam ter sido acusados ​​de uma ofensa criminal por meio de uma lei obscura e antiquada”, disse Delo.

“Como a troca de criptografia mais bem -sucedida do gênero, fomos feitos injustamente para servir como exemplo, sacrificados por razões políticas e usadas para enviar sinais regulatórios inconsistentes”.

“Sou sinceramente grato ao presidente por conceder esse perdão a mim e aos meus co-fundadores”, disse Delo. “Um erro legal foi corrigido hoje e, apesar da angústia pela qual passei nos últimos anos, tenho o prazer de ter liberado meu nome e de poder continuar minha vida e um trabalho filantrópico sem o fardo de uma condenação infundada”.

Hayes, Delo e Reed fundaram a Bitmex em 2014. Os promotores disseram que os executivos sabiam que a troca era obrigada a implementar um plano de lavagem de dinheiro porque nos serviu clientes “mas optaram por desrespeitar esses requisitos, exigindo apenas que os clientes forneçam um endereço de e-mail para usar os serviços da Bitmex”.

“De fato, os executivos seniores sabiam que os clientes residentes nos EUA continuaram a acessar a plataforma de negociação da Bitmex por pelo menos em 2018, e que as políticas do BitMex nominalmente em vigor para impedir esse comércio foram desdentadas ou facilmente substituídas para atender ao Menhattan Line Meting de obter receita através do mercado dos EUA, sem considerar as leis criminais dos EUA.

Delo, ex -diretor de operações e diretor de estratégia da Bitmex, havia sido condenado a 30 meses de liberdade condicional após sua acusação de culpa no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan.

Hayes foi condenado a seis meses de confinamento em casa, seguido por dois anos de liberdade condicional.

Reed, que é o ex -diretor de tecnologia da bolsa, foi condenado a 18 meses de liberdade condicional.

Trevor Milton, fundador e ex -CEO da fabricante de caminhões elétricos Nikola, revelou quinta -feira à noite que Trump o havia perdoado por sua condenação criminal por fraude de valores mobiliários. Milton havia sido condenado a quatro anos de prisão nesse caso, mas permaneceu livre em apelação.