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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu mais de US $ 200.000 em criptomoeda destinada a beneficiar o grupo militante Hamas, disse em comunicado em 27 de março.
A criptomoeda com um valor total de US $ 201.400 foi atribuída a endereços de captação de recursos supostamente controlados pelo Hamas e usados para lavar mais de US $ 1,5 milhão em ativos digitais desde outubro de 2024.
A lavagem ocorreu através de uma série de “trocas de moeda virtual e transações, alavancando suspeitos de financiadores e corretores sem receita”, disse o DOJ. Atualmente, os fundos são mantidos em uma combinação de pelo menos 17 carteiras.
Declaração para aproveitar a criptomoeda ligada ao Hamas. Fonte: Nós doj
Em janeiro de 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, juntamente com as organizações correspondentes no Reino Unido e na Austrália, anunciou sanções contra redes e facilitadores de transações de criptografia ligadas ao Hamas. Essas sanções foram construídas sobre as sanções do Tesouro dos EUA a partir de outubro de 2023.
Em janeiro de 2024, três famílias de vítimas do ataque do Hamas contra Israel processaram o Binance e seu ex -CEO Changpeng Zhao, alegando que a bolsa havia prestado “assistência substancial” aos terroristas. Em argumentos orais, um advogado que representa Binance alegou que a troca “não tinha um relacionamento especial [with] Hamas […]. ”
A Binance enfrentou escrutínio do governo dos EUA por supostas deficiências em seus controles anti-lavagem de dinheiro. A bolsa liquidou com o Departamento de Justiça por US $ 4,3 bilhões em novembro de 2023.
Mais regulamentação necessária?
De acordo com um relatório de dezembro de 2024 do Serviço de Pesquisa do Congresso, o Hamas supostamente procurou doações de criptomoeda desde pelo menos 2019, embora a “escala e eficácia” desses esforços não tenham sido claras.
As organizações terroristas que usam criptografia para captação de recursos chamaram cada vez mais a atenção dos EUA, com alguns funcionários questionando se o setor precisava de mais supervisão ou regulamentação para interromper esse comportamento.
De acordo com um relatório de cadeia de 2023, o Terrorism Financing é responsável por uma quantidade muito pequena de uso de criptografia, com grupos ilegais que se apegam ao uso de métodos tradicionais baseados em Fiat para financiar operações.
Revista: O terrorismo e a guerra de Israel-Gaza foram armados para destruir criptografia
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