O braço da Índia da Aviva atingiu uma multa de US $ 7,5 milhões para o esquema de fatura falsa, o pedido mostra #indiafinance

Nova Délhi: As autoridades indianas ordenaram que a unidade local da seguradora britânica Aviva pagasse US $ 7,5 milhões em impostos e multas nas costas depois que uma investigação constatou que criou faturas falsas para pagar comissões ilegais e reivindicaram créditos tributários incorretos, mostra um pedido. A demanda tributária é significativa para os negócios da Aviva na Índia, que registrou um lucro após impostos de apenas US $ 10 milhões no ano financeiro de 2023-24. A Aviva também enfrenta forte concorrência de rivais no mercado de seguros da Índia.

Para expandir seus negócios, a Aviva India pagou cerca de US $ 26 milhões entre 2017 e 2023 aos fornecedores que supostamente prestaram serviços de marketing, mas eram apenas uma frente para dar ao agente de Aviva excesso de comissões além dos limites regulamentares, as autoridades fiscais indianas alegadas em um aviso de 3 de agosto relatadas ano passado.

Usando o sistema clandestino de faturas falsas e pagamentos em dinheiro, a Aviva reivindicou créditos tributários incorretamente e evitou US $ 5,2 milhões em impostos, alegaram as autoridades.

Depois de ouvir a defesa de Aviva, o comissário tributário conjunto Aditya Singh Yadav decidiu que a empresa evitou o imposto de cerca de 326 milhões de rúpias (US $ 3,8 milhões), que deve pagar com uma penalidade de 100%, totalizando 653 milhões de rúpias, ou US $ 7,5 milhões, de acordo com um 5 de fevereiro Ordem revisada pela Reuters que não foi tornada pública.

“Os vendedores eram apenas fantoches desempenhando seu papel para a Aviva para obter créditos fiscais indevidos”, afirmou o pedido. “Os fornecedores foram selecionados como máscara facial para ocultar o jogo de crédito fiscal de entrada”, acrescentou. Em comunicado à Reuters, a Aviva India disse que “contestará a última ordem por meio de um apelo. O pedido não terá impacto em suas operações. ”

O negócio da Aviva na Índia é administrado em joint venture com a Dabur Invest Corp., uma empresa local de destaque. A Aviva possui 74% dos negócios, depois de aumentar sua participação de 49% em 2022.

Dabur não respondeu a um pedido de comentário.

Antes da autoridade tributária, Aviva negou irregularidades, dizendo que as alegações eram “incorretas e insustentáveis” e os fornecedores não eram falsos e realmente prestaram serviços à empresa, disse o pedido de 5 de fevereiro.

O aviso de investigação tributária do ano passado incluiu capturas de tela de e -mails e mensagens entre executivos da Aviva e distribuidores de seguros nos quais discutiram maneiras de contornar os regulamentos de remuneração usando faturas falsas e detalhes de como a seguradora reivindicou créditos tributários incorretos sobre essas transações.

A Aviva também contratou os chamados “mentores de agentes” para treinar agentes de vendas, mas eles apenas emitiram faturas falsas à seguradora para facilitar o excesso de comissões a agentes, disseram autoridades fiscais.

Em dezembro, a Reuters informou que o modelo de negócios da Aviva, que as autoridades disseram ter sido usadas para pagar comissões ilegais dos agentes de 2017 a 2023, foi lançada internamente em 2013 e aprovada por escrito pelos principais executivos da Índia.