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- A Índia apreendeu US $ 190 milhões em criptografia empatada no golpe do BitConnect.
- As autoridades descobriram transferências da Web Dark e emitiram um aviso de vigia para o fundador do golpe.
As autoridades indianas apreenderam quase US $ 190 milhões em criptomoeda ligada ao esquema BitConnect Ponzi – uma das maiores ações de aplicação de criptografia do país.
A Diretoria de Execução de Ahmedabad realizou ataques em Gujarat em 11 e 15 de fevereiro. A agência confiscado Ativos digitais, US $ 15.500 em dinheiro, um SUV e vários dispositivos eletrônicos.
O ED lançou sua investigação após múltiplas policiais queixas em Surat.
Segundo as autoridades, o fundador do BitConnect, Satish Kumbhani Bot de negociação. ”
No entanto, os investigadores descobriram que os fundos dos investidores nunca foram negociados, mas abastecidos para carteiras digitais controladas por Kumbhani e seus associados.
As autoridades revelaram que o BitConnect fraudou mais de 4.000 investidores em 95 países, acumulando US $ 2,4 bilhões antes de seu colapso em 2018.
O Departamento de Justiça dos EUA carregado Kumbhani em 2022, mas ele permaneceu um fugitivo até que as autoridades indianas o rastreiam recentemente para Ahmedabad.
O DE emitiu uma circular de vigia para impedir sua fuga e está se preparando para levá -lo sob custódia.
Os investigadores dizem que muitas transações foram encaminhadas na Web Dark para obscurecer suas origens, mas o rastreamento forense ajudou a identificar carteiras e ativos criptográficos.
Com mais sondas em andamento, o DE agora está preparando a restituição para as vítimas, incluindo estrangeiros que perderam dinheiro no esquema.
MOIS DE MERCADO CRIPTO
- O Bitcoin perdeu 0,3% nas últimas 24 horas para negociar em US $ 97.170.
- O Ethereum caiu 0,4% no dia para US $ 2.695.
O que estamos lendo
Kyle Baird é editor de fim de semana do DL News. Tem uma dica? Email em [email protected].
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