Nós tomou US $ 8,2 milhões em cripto

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu mais de US $ 8,2 milhões em criptomoeda de USDT (Tether) que foi roubada por meio de golpes de ‘isca de romance’.

Anteriormente, referido como ‘açougueiro de porco’, nesse tipo de vítima de fraude financeira, é manipulada para fazer investimentos em sites/aplicativos fraudulentos que mostram retornos maciços.

Convencidos por estar lucrando, as vítimas investem quantidades crescentes, mas quando tentam fazer saques significativos, eles atingem vários problemas que os impedem de concluir a ação.

Por fim, eles percebem que investiram em uma plataforma falsa e todo o seu dinheiro foi direto para os bolsos dos atores de ameaças.

A Plataforma de Inteligência Blockchain TRM Labs relata que os investigadores do Estado dos EUA, principalmente o FBI, descobriram padrões de lavagem de quantidades vinculadas a operadores de ‘isca de romance’, permitindo que eles arquivem uma dupla confisco legal:

1. Fraude de Exibição de Fio (18 USC 981 (a) (1) (C)) para fundos diretamente rastreáveis.
2. Lavagem de dinheiro (18 USC § 981 (a) (1) (a)) para fundos comuns ou não rastreáveis.

Isso permitiu a apreensão total dos ativos. Conforme explicado na denúncia, Tether Limited congelou os fundos em junho de 2024, queimou os tokens originais do USDT e os reeditou em carteiras controladas pela aplicação da lei em novembro de 2024.

A convulsão abre o caminho para a restituição às vítimas conhecidas, bem como a outras que o FBI está tentando localizar traçando as carteiras apreendidas.

A denúncia nomeia cinco vítimas de Ohio, Michigan, Califórnia, Utah e Carolina do Norte, que perderam coletivamente mais de US $ 1,6 milhão. Foram confirmadas 38 contas de criptomoeda vitimadas com perdas superiores a US $ 5,2 milhões.

Acredita -se que o grupo de ameaças por trás da operação de ‘romance isca’ em particular esteja ligada aos sindicatos de tráfico de pessoas no Camboja e Mianmar.

A operação de fraude baseou -se em táticas típicas, como permitir que as retiradas iniciais de pequenos lucros construam confiança, reivindicando taxas de “tributação” e “pontuação de crédito” como pretextos por solicitar mais dinheiro e depois recorrer a ameaças e intimidação quando as vítimas ficaram sem dinheiro.

A pior perda individual descrita na denúncia foi a de uma vítima de Mentor, Ohio, que perdeu aproximadamente US $ 663.352 no total (US $ 250.000 em investimento inicial, US $ 174.400 em “taxas de liberação”, US $ 238.946 em “Taxas de manuseio”).

Os atores de ameaças exigiram outros US $ 300.000 para “melhorar sua pontuação de crédito”, mas depois de já ter liquidado toda a sua Roth IRA e as economias de vida, ela não pôde pagar esse valor. Em resposta, o golpista ameaçou prejudicar seus amigos e familiares.

Os golpes de ‘isca de romance’ podem ser devastadores para as vítimas, portanto, é crucial procurar bandeiras vermelhas e levar seu tempo para confirmar a legitimidade da plataforma de investimento.

Nunca confie em oportunidades de investimento de “retornos garantidos” e nunca invista mais do que você pode perder.