À medida que o mercado criptográfico continua a oferecer oportunidades lucrativas aos investidores, também atraiu actores maliciosos que concebem consistentemente novos esquemas para fraudar investidores inexperientes ou principiantes.
O último comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) destacou um exemplo recente de tal fraude. O relatório revelou que um homem de Ohio foi vítima de um golpe de criptomoeda e perdeu as economias de sua vida em atividades fraudulentas.
Como tudo aconteceu
Conforme relatado pelo DoJ, o incidente começou em outubro de 2023, quando o residente de Elyria encontrou uma janela pop-up em seu computador alertando sobre um “problema técnico”.
Seguindo a solicitação, ele ligou para o número fornecido, apenas para ser informado de que sua conta de aposentadoria havia sido comprometida. Os golpistas alegaram falsamente que os fundos de sua conta estavam sendo transferidos para a China, a Rússia e um cassino de Las Vegas.
Para resolver o problema, a vítima concedeu acesso remoto ao seu computador, dando, sem saber, aos golpistas controle total sobre suas contas financeiras. Com o tempo, os fraudadores transferiram US$ 425.000, as economias da vida da vítima, para várias carteiras de criptomoedas.
Os fundos roubados foram eventualmente convertidos em 947.883 Tether (USDT), uma moeda estável baseada em blockchain, e transferidos para uma carteira digital.
A Intervenção das Autoridades Federais
Investigadores federais usaram “análise de blockchain” para rastrear a criptomoeda roubada após o roubo. Em 31 de julho de 2024, as autoridades policiais executaram um mandado de apreensão federal, recuperando os 947.883 tokens USDT roubados e transferindo-os para uma carteira virtual controlada pelo governo.
Desde então, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio apresentou uma queixa de confisco civil visando confiscar os fundos recuperados. Se for bem-sucedido, o governo planeja compensar a vítima.
A reclamação também alega que criptomoedas adicionais na carteira associada estão sujeitas a confisco à medida que a fraude prossegue. No entanto, as alegações constantes da denúncia continuam a ser alegações nesta fase, exigindo a prova por uma “preponderância das provas” durante o julgamento.
Segundo o relatório, Tether facilitou a investigação. O Departamento de Justiça dos EUA observou:
A Divisão Cleveland do FBI está investigando ativamente esquemas de fraude de criptomoeda perpetrados contra vítimas nos Estados Unidos, inclusive no Distrito Norte de Ohio. Os Estados Unidos são representados nesta questão pelo procurador assistente dos Estados Unidos, James L. Morford. A USAO gostaria de agradecer à Tether pela sua assistência neste assunto.
Notavelmente, este incidente é apenas um dos muitos casos de fraude relacionados com criptografia descobertos pelo Departamento de Justiça dos EUA nos últimos meses. No início deste mês, o departamento expôs uma operação de lavagem de criptografia de US$ 73 milhões.
Um dos principais indivíduos envolvidos, Daren Li, admitiu culpa ao se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro usando criptomoeda, marcando um passo significativo em direção à justiça.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView