O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, chegou a um acordo com as autoridades dos EUA para perder US $ 23 milhões em ativos de criptografia em conexão com as acusações de manipulação de mercado.
O envolvimento de Andriunin com as operações de Gotbit causou “danos aos participantes do mercado disperso” que compraram criptografia “a preços inflados fraudulentamente”, documentos judiciais citados pela Law360 mostram.
O fundador de 26 anos da empresa de fabricação de mercado, Gotbit, foi extraditado para os EUA no final de fevereiro, depois de ser preso em Portugal quatro meses antes.
O carta Detalhes Um acordo de confissão se comunicou ao tribunal e ao advogado de defesa que descreve as disposições que permitem que qualquer uma das partes se retire se o tribunal rejeitar algum elemento.
O acordo pode resultar em tempo de prisão e sem multas adicionais além da perda. No entanto, o Tribunal mantém a discrição final sobre os termos de sentença.
Andriunin enfrentou um máximo Sentença de prisão de 20 anos sob acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado. Gotbit, ao lado três outros empresas criptográficas, era acusado de manipulação do mercado de criptografia em outubro do ano passado.
Os promotores federais descreveram penalidades máximas para as taxas de manipulação de mercado e fraude eletrônica, incluindo multas de US $ 500.000 ou duas vezes o valor obtido/perdido dos crimes, além de multas obrigatórias de restituição e confisco de ativos, incluindo até cinco anos de liberdade condicional.
Os ativos sujeitos a confisco civil, totalizando US $ 23 milhões, incluem valores mantidos em estábulos emitidos pela Tether e Circle em quatro carteiras “controladas apenas” por Andriunin.
De acordo com os promotores federais, o Gotbit operava como uma sofisticada empresa de manipulação de mercado entre 2018 e 2024, oferecendo serviços de inflação de preços de token a vários projetos de criptografia, incluindo empresas dos EUA.
O Gotbit se envolveu principalmente em extensas “negociações de lavagem” que “criou enganosamente o aparecimento de aumento da atividade comercial”, alegam os documentos do tribunal.
Em um separado reclamação Arquivado pela SEC contra o Gotbit e o Fedor Kedrov, citado como diretor de marketing da empresa, o regulador alegou que a empresa de criptografia mantinha registros detalhados comparando artificialmente “volume criado” contra o “volume de mercado” natural nos mercados de criptografia.
A empresa recrutou abertamente clientes com arremessos descrevendo explicitamente como seu serviço ajudaria a obscurecer as atividades em blockchains públicos, de acordo com uma acusação não lacrada citado pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Em uma entrevista de 2019 posteriormente referenciado Nos registros do Departamento de Justiça, Andriunin admitiu que o modelo de negócios da Gotbit “não era totalmente ético”.
Andriunin cumprirá três anos de liberação supervisionada com condições rígidas que impedem sua participação em qualquer atividade criptográfica durante esse período, mostram documentos judiciais.
Editado por Sebastian Sinclair
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