Eis por que o Comitê de Investigação da Rússia procura regulamentar o Bitcoin como Property #criptOnews

A principal autoridade federal de investigação da Rússia está propondo uma nova legislação para o Bitcoin que poderia potencialmente criminalizar sua transferência por terceiros.

O comitê de investigação da Rússia apresentou uma proposta que poderia afetar o mercado de criptomoedas do país. No início de fevereiro, o presidente da agência, Alexander Bastrykin, anunciou durante uma reunião prolongada do conselho que o comitê havia proposto reconhecer legalmente a criptomoeda como propriedade, informa a Interfax, relata a Interfax.

Ele também sugeriu responsabilidade criminal por transferir instrumentos de pagamento eletrônico para terceiros. Especialistas jurídicos russos entrevistados pela Crypto. Mas uma coisa é clara: se aprovada, as alterações estabeleceriam regras claras sobre como a criptomoeda pode ser apreendida ou confiscada durante as investigações.

Droppers

Até o momento, a lei russa não tem uma maneira padronizada de como lidar com a criptomoeda em casos criminais. No entanto, isso pode mudar em breve. As emendas propostas classificariam oficialmente a criptografia como propriedade, permitindo que as autoridades o tratassem como evidência. Novas regras também estabeleceriam diretrizes para congelar e confiscar criptomoedas.

Uma questão importante que o comitê está abordando em sua chamada é o uso ilegal de contas bancárias de terceiros-geralmente chamadas de “droppers”-para facilitar as transações de criptomoeda. É por isso que as autoridades sugerem responsabilidade criminal.

De acordo com a lei da Rússia, os instrumentos de pagamento eletrônico se referem a métodos que permitem que os indivíduos gerenciem e transfira fundos por meio de sistemas eletrônicos, como cartões bancários ou carteiras digitais. Mas quando se trata de criptomoeda, a aplicação da lei enfrenta desafios técnicos na identificação e rastreamento de transações ilícitas.

Vladimir Sobinsky, especialista jurídico da DRC, que representou a Binance em 2020, explicou em um comentário à Crypto.News que a questão é como a criptografia é comprada na Rússia. Muitos novatos de criptografia dependem de serviços ponto a ponto de trocas de criptografia centralizadas, diz ele.

Lá, eles essencialmente “compram acesso” ao aplicativo bancário de outra pessoa porque as regras bancárias russas limitam sua capacidade de comprar criptografia diretamente. Esse mecanismo conta tecnicamente como o uso de serviços de conta -gotas, explica Sobinsky.

“Na maioria dos casos, isso se deve ao fato de que, ao conduzir frequentemente transações de compra ou venda de criptografia, os cartões bancários dos usuários são bloqueados pela Lei Federal 115-FL e são forçados a fechar suas contas. Como resultado, um indivíduo que freqüentemente compra e vende criptomoeda é forçado a “comprar acesso” ao aplicativo bancário de terceiros para realizar transações por meio de sua conta, usando efetivamente os serviços de um conta -gotas para seus próprios fins “.

Vladimir Sobinsky

A proposta de Bastrykin parece criminalizar essa prática em um esforço para conter o crescente número de crimes relacionados à criptomoeda, especialmente aqueles que envolvem jovens. Sobinsky diz que os droppers costumam ser “jovens ou migrantes” dispostos a “vender acesso” à sua conta bancária por 50.000 a 60.000 rublos russos (cerca de US $ 500-600).

De acordo com dados do Comitê de Investigação da Rússia, houve um aumento de 10% nos crimes digitais em 2024 em comparação com o ano anterior, com quase um em cada cinco ofensas cometidas por indivíduos com menos da maioria. No entanto, não está claro quantos envolveram criptografia.

Implicações legais

Embora a idéia de responsabilidade criminal por transferir instrumentos de pagamento eletrônico seja clara, se aplica a carteiras de criptografia não. Sobinsky diz que as carteiras criptográficas não são consideradas instrumentos de pagamento eletrônico. O Nevsky IP Law, outra empresa russa que também representou a Binance no tribunal, acredita que são.

““[…] Em termos de criptografia, os instrumentos de pagamento eletrônico incluem carteiras digitais e de hardware. A iniciativa para criminalizar a transferência de tais instrumentos de pagamento eletrônica para as partes indicadas é compreensível. No caso de cartões bancários, aplicação da lei, autoridades regulatórias e os próprios bancos sabem quem está fazendo a transação. Com as criptomoedas, no entanto, a carteira é frequentemente conhecida, mas não o indivíduo específico. ”

Ruslan Gafurov, sócio, chefe da prática de resolução de disputas na lei de IP de Nevsky

Gafurov também observou que o fenômeno de “droppers” é comum no setor de cartões bancários da Rússia. Os bancos sempre incluem uma cláusula nos acordos de emissão de cartões que proíbem a transferência de cartões, mas “atualmente não existem proibições criminais”, diz Gafurov, acrescentando que a questão “não é tão simples quanto parece à primeira vista”.

Abordando o chamado de Bastrykin para classificar a Crypto como propriedade, o parceiro de direito de IP de Nevsky diz que já é reconhecido como propriedade sob a lei russa, especialmente em questões civis e tributárias.

“Os tribunais já haviam lidado com perguntas sobre se a criptomoeda é considerada propriedade em casos de falência e divórcio. Foi então que foi confirmado pela primeira vez na Rússia que, sob o significado do artigo 128 do Código Civil, a criptomoeda é realmente considerada propriedade. ”

Ruslan Gafurov

No entanto, Gafurov reconheceu que as emendas propostas podem ser necessárias para abordar as questões processuais específicas relacionadas à criptomoeda no direito penal. Por exemplo, essas alterações podem dar luz ao confisco e apreensão de criptomoedas. Ele ressaltou que a questão não é reconhecer a criptomoeda como propriedade, mas sobre como ela é tratada em investigações criminais.

Sobinsky acrescenta que a aplicação da lei russa vem enfrentando muitos desafios até agora, desde o rastreamento de criptografia roubada até devolvê -la às vítimas.

“Se a criptomoeda for rastreada, encontrada em uma carteira de custódia, e seu movimento é interrompido, surge a questão de como recuperá -la. O desenvolvimento de regulamentos nessa área é muito importante e deve se concentrar principalmente em aumentar o número de crimes resolvidos nesse campo. ”

Vladimir Sobinsky

Ambos os escritórios de advocacia concordam que, embora reconhecer a criptografia como propriedade não é nova, as mudanças propostas trariam mais clareza às investigações criminais. Eles acham que as leis também devem abordar questões práticas, como como a criptografia pode ser apreendida, congelada ou usada como evidência em casos criminais.