Ed apreende o ‘maior’ fundo de cripto

A Diretoria de Execução (DE) apreendeu sua maior criptomoeda no valor de Rs 1.646 crore como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro “mega” em um esquema de investimento de fraude, onde numerosos depositantes foram enganados em nome do investimento em valores mobiliários, disseram fontes oficiais. O escritório de Ahmedabad da Agência Federal de Probelas também apreendeu Rs 13,50 lakh em dinheiro, um SUV e vários dispositivos digitais depois de concluir uma nova rodada de pesquisas no sábado, no caso relacionado a “fraudulenta” e não registrada, oferta e venda de valores mobiliários na forma de investimentos através do ‘Programa de Empréstimos de Bitconnect’. O caso de Ed, arquivado sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), decorre de um FIR do ramo criminal da polícia de Surat, que disse que a suposta fraude ocorreu entre novembro de 2016 e janeiro de 2018 (após a desmonetização).

A agência implantou uma equipe de seus especialistas com experiência em tecnologia que examinou a “rede complexa de transações realizada em“ numerosas ”carteiras de criptografia para desmascarar a origem e os controladores dessas carteiras de criptografia.

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Verificou -se que muitas transações foram realizadas através da “Web Dark” para tornar as transações não rastreáveis, disseram as fontes.

A agência rastreou “numerosas” carteiras da web e reuniu inteligência no solo para zero nas carteiras e as instalações onde estavam disponíveis os dispositivos digitais que contêm as referidas moedas de criptografia, disseram eles. Fontes disseram à PTI que as criptomoedas no valor de Rs 1.646 crore foram apreendidas e transferidas para uma carteira especial de criptografia da agência, tornando-a a maior apreensão de todos os ativos digitais virtuais em uma mega investigação de lavagem de dinheiro que ainda está em andamento. A agência constatou durante a investigação que o fundador da BitConnect, uma organização não incorporada, estabeleceu “uma rede mundial de promotores e os recompensou por seus esforços promocionais pagando -lhes comissões”.

Para “induzir” os investidores a depositar fundos na forma de dinheiro e bitcoins, no suposto programa de empréstimos, o BitConnect representou, entre outras coisas, que implantaria um suposto “Bot de negociação de software de volatilidade” (BOT) que, que negocia) que, que negocia) que, que negocia) que, em uma suposta “Bot de negociação de software de volatilidade” (BOT) que, que Eles alegaram que usaria fundos dos investidores para gerar retornos até 40 % ao mês, segundo o ED.

Os promotores registraram retornos “fictícios” no Webportal do BitConnect, que totalizavam uma média de 1 % ao dia ou cerca de 3.700 % de forma anualizada, disseram as fontes.

Essas reivindicações eram uma “farsa”, pois o acusado sabia que o BitConnect não implantava fundos de investidores para negociar com seu suposto bot de negociação, mas “desviaram” os fundos dos investidores para seus próprios benefícios e benefício de seus associados, transferindo esses fundos para endereços de carteira digital controlados por eles, disseram as fontes.

A agência anexou ativos no valor de Rs 489 crore neste caso no passado.

As fontes disseram que os estrangeiros também “investiram” no BitConnect e o “principal acusado” está sob investigação pelas autoridades federais nos EUA.