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Frank Richard Ahlgren III, um adotante do Bitcoin da Era Satoshi do Texas, foi condenado a dois anos de prisão por fraude fiscal criptografada.
Ahlgren o que considerado culpado de apresentar declarações fiscais falsas e subnotificar ganhos de capital consideráveis de seus investimentos em Bitcoin.
O caso contra Ahlgren
Entre 2017 e 2019, Ahlgren apresentou declarações fiscais federais que deturparam ou omitiram completamente lucros substanciais das vendas de Bitcoin. Notavelmente, Ahlgren começou a comprar Bitcoin já em 2011.
Sua transação mais notável ocorreu em 2017, quando ele vendeu 640 tokens BTC por US$ 3,7 milhões. Com os lucros, ele comprou uma casa em Park City, Utah.
No entanto, Ahlgren enganou o seu contador durante a preparação da sua declaração fiscal de 2017. Em particular, ele inflou o preço de compra de suas participações em Bitcoin, subestimando assim seu ganho de capital real com a venda.
Além de seus relatórios falsos de 2017, Ahlgren fez mais esforços para ocultar suas transações de Bitcoin em 2018 e 2019. Esses esforços incluíram a transferência de Bitcoin através de múltiplas carteiras, a realização de trocas de dinheiro pessoalmente e a utilização de misturadores para ofuscar a origem de suas transações.
Apesar desses esforços para ocultar sua atividade, a equipe de Investigação Criminal do IRS conseguiu rastrear as transações. Eles descobriram um prejuízo fiscal total superior a US$ 1 milhão.
O procurador-geral adjunto em exercício, Stuart Goldberg, enfatizou que as tentativas de Ahlgren de esconder seus ganhos não ficariam impunes. “Ahlgren acreditava que suas transações criptográficas não eram rastreáveis, mas a lei se aplica a todos, independentemente do meio”, disse Goldberg.
Sentenças e Penalidades
O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Robert Pitman, condenou Ahlgren à prisão, exigindo-lhe que pagasse uma restituição de 1.095.031 dólares e cumprisse um ano de liberdade supervisionada.
Este caso marca o primeiro processo criminal de evasão fiscal focado exclusivamente em criptomoeda. Estabelece um precedente à medida que o IRS e o Departamento de Justiça intensificam o seu escrutínio dos ativos digitais.
Notavelmente, o investimento de Ahlgren no Bitcoin remonta a 2011, ano em que Satoshi Nakamoto, o pseudônimo criador do Bitcoin, se afastou do projeto, deixando para trás um mistério não resolvido que tem intrigado o mundo criptográfico desde então. Apesar disso, o Bitcoin desde então ganhou destaque global.
Caso semelhante de evasão fiscal de Bitcoin em andamento
Embora o caso de evasão fiscal de Ahlgren tenha sido resolvido, Roger Ver, conhecido como “Bitcoin Jesus”, é lutando contra uma acusação de evasão fiscal de US$ 50 milhões. As acusações o acusam de não pagar impostos sobre a venda de Bitcoin no valor de US$ 240 milhões em 2017.
Da mesma forma, a acusação afirma que Ver subnotificou suas participações em Bitcoin em 2014 para evitar um “imposto de saída” mais alto ao renunciar à sua cidadania americana e não relatou ganhos de capital de sua venda de Bitcoin em 2017.
DisClamier: Este conteúdo é informativo e não deve ser considerado aconselhamento financeiro. As opiniões expressas neste artigo podem incluir opiniões pessoais do autor e não refletem a opinião do The Crypto Basic. Os leitores são incentivados a fazer pesquisas completas antes de tomar qualquer decisão de investimento. A Crypto Basic não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras.
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