Os principais interrogadores do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) são acusados de supostamente orquestrar um dos roubos de criptografia mais audaciosos do país – ficando mais de US $ 21 milhões em criptografia enquanto investigam o Exchange Cryptoland e seu CEO, Sina Estavi.
Os oficiais, parte da unidade de inteligência e crimes econômicos do IRGC, supostamente moveram tokens dos ativos apreendidos da bolsa para as carteiras que eles controlavam – então os venderam por lucro pessoal sob o disfarce de uma investigação de corrupção.
Registros judiciais revisado por Irã Internacional Aponte para Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, duas figuras seniores no ramo de inteligência econômica do IRGC, como líderes.
As evidências de blockchain no relatório mostraram que as carteiras controladas apenas pelo Hajipour processaram mais de US $ 21 milhões em BRG, o token nativo da plataforma.
Antes do esquema, seu total de ativos era avaliado em US $ 40.000. Quatro meses depois, sua riqueza havia explodido para mais de US $ 14,2 milhões (600 bilhões de riais), que ele teria adquirido para adquirir ouro, imóveis de luxo e veículos sofisticados.
Em março de 2022, Hajipour foi preso em uma operação de picada depois de aceitar um suborno de US $ 10.000 de Estavi, que acreditava que estava recompra tokens roubadas de terceiros.
A identidade havia sido fabricada pelo próprio Hajipour. Mais tarde, ele foi preso em uma instalação reservada a insiders do IRGC e foi negado um apelo em setembro de 2022.
Hajipour e Badi não agiram sozinho, de acordo com o relatório.
O esquema supostamente incluiu pelo menos mais dois interrogadores do IRGC – Majid Jahan Parto e Majid Tabatabei -, bem como outros quatro que, dizem as autoridades, forjaram documentos para legitimar as transações.
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Badi, que operava sob o pseudônimo “Dr. Ebadi”, também é sobrinho de um ex-oficial de alto escalão do IRGC, aprofundando as preocupações sobre encobrimento e impunidade institucional, conforme o relatório.
O escândalo remonta a maio de 2021, quando o CEO da Cryptoland Sina Estavi foi preso no Irã depois de ser acusado de desviar US $ 20 milhões.
Conhecido internacionalmente por comprar CEO do bloco e co-fundador do primeiro tweet de Jack Dorsey como uma NFT para US $ 2,9 milhõesEstavi foi acusado de “interromper o sistema econômico”.
Após sua prisão, Cryptoland entrou em colapso e mais de 51.000 iranianos apresentaram queixas de investidores.
Em 2023, Estavi foi condenado a 15 anos de prisão, 75 cílios, multas e uma proibição vitalícia do Serviço Público.
Mas ele conseguiu fugir do país, apesar da proibição de viagens. Surgiu um vídeo mostrando -o na França e no judiciário do Irã confirmado Ele havia escapado “violando as proibições legais”.
Embora a Estavo tenha pago US $ 14 milhões a 24.000 usuários, mais de 25.000 investidores permanecem não compensados.
O caso faz parte de uma rede mais ampla de crimes ligados a criptografia envolvendo cidadãos iranianos.
No início deste mês, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) sancionou Behrouz ParsaradUm operador do Irã do Nemesis Darknet Marketplace, para supervisionar a venda de quase US $ 30 milhões em narcóticos.
Parsarad supostamente controlou as carteiras criptográficas do site, fez um corte de todas as transações e continua buscando maneiras de reviver a plataforma.
Editado por Sebastian Sinclair
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