Apple e Google derrubam aplicativos criptográficos de suposto proprietário de mercado de fraudes cibernéticas de US$ 24 bilhões #CriptoNews

Fou nos últimos meses, as lojas de aplicativos da Apple e do Google hospedaram aplicativos desenvolvidos pelo Huione Group, uma empresa com sede no Camboja que foi acusada de administrar o maior mercado da dark web na terça-feira.

De acordo com os rastreadores de crimes criptográficos Elliptic e Chainalysis, o Grupo Huione está por trás do Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram para serviços de lavagem de dinheiro e outras ferramentas destinadas a apoiar fraudadores. A Elliptic disse na terça-feira que até US$ 24 bilhões em vendas passaram pela plataforma, tornando-a “o maior mercado online ilícito que já operou”. É maior do que os mercados de drogas mais infames, como Silk Road e Hydra; com US$ 5 bilhões em vendas, este último é o segundo bazar ilegal com melhor desempenho, escreveu a Elliptic.

Juntamente com o mercado de Garantia, o Grupo Huione também administra uma série de outros serviços, incluindo um aplicativo de pagamento, uma troca de criptografia e um serviço de mensagens móveis. Não está claro se algum deles foi usado para cometer fraude. Conforme observado pela Chainalysis, o Grupo Huione também ofereceu vários produtos legítimos, desde seguros até viagens de luxo.

“Acho que o Google e a Apple deveriam considerar se o Grupo Huione é um negócio apropriado para distribuir aplicativos por meio de suas plataformas”, disse o CEO da Elliptic, Tom Robinson. Forbes.

Quando contatado para comentar, o Google removeu todos os aplicativos, conforme confirmado por um porta-voz na terça-feira. Na quarta-feira, a Apple desativou a exchange de criptomoedas e se recusou a comentar. Os outros aplicativos do Grupo Huione ainda estão listados na App Store no momento da publicação.

Nem o Telegram nem o Grupo Huione responderam aos pedidos de comentários no momento da publicação.

O mercado de Garantia consiste em uma vasta rede de milhares de canais de Telegram, cada um administrado por um comerciante diferente, muitos deles promovendo produtos relacionados a fraudes, de acordo com Elliptic e Chainalysis. “Nossos pesquisadores identificaram milhares de fornecedores na plataforma, oferecendo serviços de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, tecnologia e outros itens necessários para conduzir fraudes online em escala industrial”, escreveu a Elliptic em seu relatório de terça-feira.

A Garantia Huione atua como uma espécie de fiador ou provedor de garantia, cobrando uma taxa por cada transação. Afirma ser neutra e escreveu em isenções de responsabilidade em sites de língua chinesa que não sabe o que seus usuários estão vendendo.

De acordo com a pesquisa da Elliptic, os usuários da Garantia Huione oferecem uma ampla gama de produtos para apoiar a fraude, em particular o abate de porcos, onde as vítimas são enganadas para investir em uma plataforma criptográfica falsa que promete grandes retornos, mas nunca paga. Foi encontrado um vendedor que oferecia algemas eletrificadas para serem usadas em trabalhadores de centros fraudulentos, muitos dos quais são traficados para o país, de acordo com relatórios anteriores.

“O mercado parece ser um facilitador chave para grupos transnacionais do crime organizado que perpetram fraudes contra vítimas em todo o mundo”, acrescentou Elliptic.

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