O Ministério das Finanças da Índia alegou que a exchange de criptomoedas Binance evadiu quase US$ 85 milhões em impostos – a grande maioria dos cerca de US$ 96 milhões que afirma que as empresas de digi-dólares não pagaram.
O suposto delito de Binance foi revelado em uma resposta [PDF] a uma pergunta parlamentar que pediu ao ministro das finanças, Pankaj Chaudhary, que detalhasse se alguma bolsa de criptomoedas estava envolvida na evasão do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) e se alguma está sob investigação.
A pergunta foi feita por um membro do governo, por isso não será surpresa que o ministro Chaudhary tenha uma resposta pronta. O ministro indicou que seu Ministério está no topo da questão, tendo registrado 47 Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (um salto de 19 no ano passado) e que 17 foram investigados por evitarem o GST – o imposto sobre vendas da Índia – ao som de um imposto coletivo. ₹824,14 milhões (US$ 96 milhões).
De longe, a maior fonte de impostos pendentes é a empresa do Grupo Binance, M/s Nest Services Limited, que deve ₹722,43 crore (US$ 85 milhões).
A Binance anunciou que havia garantido o registro para operar na Índia em 15 de agosto – uma conquista que veio depois de pagar uma multa de US$ 2,5 milhões por operar sem aprovação e não cumprir as regras destinadas a impedir a lavagem de dinheiro. A Índia proibiu a Binance de operar por sete meses enquanto resolvia a situação.
Em seu anúncio de agosto, a Binance alardeou que “o compromisso com a conformidade é fundamental para nossa estratégia de negócios, com foco em operações seguras, transparentes e eficientes. … À medida que a Binance se expande na Índia, ela visa promover o crescimento responsável e contribuir para a evolução global dos ativos digitais, ao mesmo tempo que eleva os padrões do mercado local e garante proteções mais fortes aos usuários.”
Mas aparentemente não são pagamentos de GST.
A Binance foi proibida nas Filipinas por operar sem licença e também operou nos EUA sem aprovação – uma decisão que lhe rendeu US$ 10 bilhões em multas e custos de liquidação depois que o Departamento de Justiça agiu contra a exchange.
A segunda maior soma de GST evitado na lista da Índia é atribuída a um negócio controlado pela empresa indiana de criptografia WazirX, que virou notícia em julho depois de ter sido roubado de US$ 230 milhões em ativos e suspender suas operações após um incidente que se acredita ser obra de Operativos norte-coreanos. A polícia de Nova Delhi prendeu recentemente um homem que acredita ter participado do suposto roubo.
E só para tornar esta história bem circular, confira nesta segunda-feira o Xeet do cofundador da Binance, Changpeng Zhao, que apontou para uma postagem de 2022 na qual ele encorajou os usuários do WazirX a migrarem para a Binance porque ele poderia desabilitar as carteiras do grupo indiano. Isso tem sido amplamente interpretado como Zhao prevendo problemas futuros no WazirX. ®