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O Digital Currency Group, a empresa de criptografia fundada por Barry Silbert, e o ex-executivo de uma unidade extinta estão pagando à SEC US$ 38,5 milhões por enganar investidores.
Em um comunicado na sexta-feira, a agência disse que DCG e Soichiro “Michael” Moro, ex-CEO do credor de criptografia Genesis Global Capital, pagarão as penalidades civis para liquidar as acusações por enganar investidores sobre a condição financeira da Genesis.”
A Genesis, que já foi uma empresa no centro do DCG, foi uma das múltiplas vítimas do contágio da indústria desencadeado pelo colapso da FTX. A empresa entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em janeiro de 2023.
“É vital que as empresas e os seus dirigentes falem a verdade ao público investidor, especialmente em tempos de instabilidade ou turbulência financeira”, disse Sanjay Wadhwa, diretor interino da Divisão de Execução da SEC, no comunicado. “A Comissão descobriu que DCG e Moro ficaram aquém nesse aspecto.”
Wadhwa acrescentou que DCG e Moro “pintaram um quadro enganosamente otimista” em vez de serem transparentes sobre os problemas financeiros da empresa.
Os incidentes datam de junho de 2022. Foi quando o fundo de hedge criptográfico Three Arrows, um importante mutuário do Genesis, deixou de pagar uma chamada de margem, “o que comprometeu os negócios do Genesis”, disse a SEC. A agência disse que DCG e Moro “minimizaram” o impacto da perda em algumas postagens nas redes sociais que foram retuitadas por executivos do DCG.
Em comunicado enviado por e-mail, um porta-voz do DCG disse que a empresa está “satisfeita por ter concluído” a investigação.
“A DCG sempre se esforçou para conduzir seus negócios com a mais alta integridade e acreditamos que nossas ações relacionadas ao Genesis foram consistentes com essa abordagem”, afirmou a empresa. “Este acordo permite-nos concentrar-nos nas nossas iniciativas de crescimento e continuar a aproveitar o impulso positivo da indústria.”
A declaração da comissão afirma que DCG e Moro estão pagando as penalidades sem admitir ou negar as conclusões da SEC de que violaram o Securities Act de 1933.
Em maio de 2024, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, fez um acordo separado com a Genesis por US$ 2 bilhões para reembolsar investidores fraudados.
ASSISTIR: Corretor de criptografia Genesis pede falência, Capítulo 11
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