Mercado ilícito de telegramas HuiOne ultrapassa Hydra e atinge US$ 24 bilhões em transações criptográficas #CriptoNews

O mercado online baseado no Telegram conhecido como HuiOne Guarantee e seus fornecedores receberam cumulativamente pelo menos US$ 24 bilhões em criptomoedas, superando o agora extinto Hydra e se tornando o maior mercado online ilícito que já operou.

Os números, divulgados pela empresa de análise de blockchain Elliptic, mostram que as entradas mensais aumentaram 51% desde julho de 2024.

A Garantia Huione, parte do Grupo de empresas HuiOne, ganhou destaque em meados do ano passado, quando foi exposta como um centro para fraudadores online, publicidade de serviços de lavagem de dinheiro, dados roubados e até mesmo algemas eletrificadas destinadas ao uso contra pessoas que são traficadas para esquemas fraudulentos sob o pretexto de empregos com altos salários para conduzir golpes de isca romântica. O desenvolvimento levou a empresa de criptomoeda Tether a congelar US$ 29,62 milhões de sua stablecoin conectada ao mercado.

Fundada em 2021 aparentemente para facilitar a venda de carros e imóveis, diz-se que tem fortes ligações com a família Hun, governante do Camboja. De acordo com relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a plataforma tem mais de 820 mil usuários.

“O mercado parece ser um facilitador chave para grupos transnacionais do crime organizado que perpetram golpes contra vítimas em todo o mundo”, disse Elliptic em um novo relatório compartilhado com o The Hacker News.

As divulgações públicas sobre a HuiOne Guarantee e a HuiOne Pay, outra subsidiária do Grupo HuiOne, levaram desde então o mercado de língua chinesa a distanciar-se da sua empresa-mãe, rebatizando-se como Haowang Guarantee.

É importante notar que HuiOne Pay foi identificado como tendo recebido mais de US$ 150.000 em criptomoedas de uma carteira anônima usada pela empresa de hackers norte-coreana Lazarus entre junho de 2023 e fevereiro de 2024. A carteira foi usada para depositar ativos digitais roubados de três empresas de criptografia em junho e julho. 2023.

A Garantia HuiOne, que anteriormente afirmava não assumir qualquer responsabilidade pelos bens e serviços anunciados na plataforma, também interveio para bloquear certos tipos de comércio, incluindo aqueles relacionados com tráfico de seres humanos, armas de fogo e terrorismo.

No entanto, a análise da Elliptic mostra que o mercado continua a crescer, com entradas de caixa a ultrapassar os 24 mil milhões de dólares. O valor da criptomoeda recebida pelas carteiras usadas pela HuiOne Guarantee e seus fornecedores ultrapassou US$ 4 bilhões somente no quarto trimestre de 2024. Em contraste, o mercado Hydra recebeu aproximadamente US$ 5,2 bilhões em criptomoedas durante toda a sua vida útil de seis anos.

“Além disso, quase US$ 6 bilhões em criptografia fluíram através de um bot do Telegram usado principalmente para jogos de azar online na Garantia HuiOne”, disse a empresa. “A análise inicial das apostas feitas através da plataforma indica que muito disso pode constituir lavagem de dinheiro.”

A investigação da Elliptic também descobriu que HuiOne Pay é um dos muitos fornecedores que oferecem serviços para lavar os rendimentos de golpes de isca romântica. Outro fornecedor identificado pela empresa alegou estar operando no Parque Científico e Tecnológico Golden Fortune em Chrey Thom, Camboja, um complexo fraudulento vinculado a golpes online.

Nos últimos meses, o Grupo HuiOne também lançou uma gama de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma stablecoin apoiada em dólares americanos chamada USDH, uma troca criptográfica descentralizada que permite aos usuários trocar USDH por outras criptomoedas e um aplicativo de mensagens chamado ChatMe para Android e iOS. .

“Esta parece ser uma tentativa de reduzir o risco de ser desplataformado por empresas como Tether ou Telegram”, disse Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, em um comunicado.