DoJ indicia três russos por operar misturadores de criptografia usados ​​na lavagem de crimes cibernéticos #CriptoNews

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou na sexta-feira três cidadãos russos por seu suposto envolvimento na operação dos serviços de mistura de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io.

Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik foram presos em 1º de dezembro de 2024, em coordenação com o Serviço de Investigação e Inteligência Financeira da Holanda, o Bureau Nacional de Investigação da Finlândia e o Bureau Federal de Investigação (FBI) dos EUA.

Não foi revelado de onde eles foram detidos. O terceiro indivíduo, Anton Vyachlavovich Tarasov, ainda está foragido.

Os réus foram acusados ​​de operar misturadores de criptomoedas (também conhecidos como tumblers) que serviam como refúgios seguros para “lavagem de fundos derivados do crime”, incluindo os rendimentos de ransomware e fraude eletrônica, permitindo assim que grupos de hackers e cibercriminosos patrocinados pelo Estado lucrassem com suas operações maliciosas. .

Especificamente, eles permitiram que seus usuários pagantes enviassem criptomoedas a destinatários designados de uma maneira projetada para ofuscar a origem da criptomoeda e o fato de que ela se originou de vários crimes cibernéticos.

“Blender.io e Sinbad.io foram supostamente usados ​​por criminosos em todo o mundo para lavar fundos roubados de vítimas de ransomware, roubos de moeda virtual e outros crimes”, disse o procurador dos EUA Ryan K. Buchanan para o Distrito Norte da Geórgia.

O Blender, lançado em 2018, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em maio de 2022, depois que se descobriu que o Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, usou o serviço para lavar receitas de crimes cibernéticos, incluindo aqueles provenientes de um hack da Ponte Ronin.

“O serviço foi anunciado em um fórum popular da Internet como tendo uma ‘política de não registro’ e excluindo quaisquer vestígios de transações do usuário”, disse o DoJ. “Além disso, no anúncio, o Blender foi descrito como não exigindo que os usuários se inscrevam, registrem-se ou ‘forneçam qualquer tipo de detalhe, exceto o endereço de recebimento!’”

Também é acusado de facilitar a lavagem de dinheiro para gangues de ransomware alinhadas à Rússia, como TrickBot, Conti (anteriormente Ryuk), Sodinokibi (também conhecido como REvil) e Gandcrab. Embora o Blender tenha encerrado as operações um mês antes do anúncio das sanções, a empresa de inteligência blockchain Elliptic revelou em maio de 2023 que o serviço “altamente provável” foi renomeado e relançado como Sinbad no início de outubro de 2022.

Mais de um ano depois, as autoridades internacionais apreenderam a infra-estrutura online associada ao Sinbad e sancionaram o misturador por processar milhões de dólares em moeda virtual provenientes dos assaltos do Grupo Lazarus.

Ostapenko, 55 anos, foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e duas acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Oleynik, 44, e Tarasov, 32, foram acusados ​​de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Se condenados, todos os três réus enfrentarão uma pena máxima de 25 anos de prisão pelas acusações.

O desenvolvimento ocorre no momento em que a Chainalysis disse ter identificado mais de 1.100 vítimas de golpes de criptomoeda como parte da Operação Spincaster e da Operação DeCloak em parceria com as autoridades canadenses de aplicação da lei, resultando em uma perda coletiva estimada de mais de US$ 25 milhões.

Nesses golpes, as vítimas são normalmente instruídas pelos golpistas a configurar sua própria carteira de autocustódia, comprar criptografia em bolsas centralizadas (CEXs) no Canadá e enviar esses fundos para uma carteira de autocustódia.

“Os golpistas fazem pagamentos às vítimas, incentivando-as a adicionar fundos às suas carteiras de autocustódia”, disse Chainalysis. “Os golpistas então induzem as vítimas a enviar criptografia para endereços de destino, drenando assim a carteira/fundos da vítima.”