Sanções dos EUA 8 carteiras de cripto

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito endereços de carteira de criptomoeda ligados à troca de criptografia russa Garantex e à Organização Política e Militar Iemenita, The Houthis.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) sancionou oito criptografia abordam que os dados das empresas forenses de blockchain e os laboratórios TRM haviam se ligado às organizações. Dois são endereços de depósito nas principais plataformas de criptografia, enquanto os outros seis são controlados em particular.

Os endereços em questão supostamente moveram quase US $ 1 bilhão em fundos ligados a entidades sancionadas. A maioria das transações financiou operações houthi no Iêmen e na região do Mar Vermelho.

O Slava Demchuk, especialista em lavagem de dinheiro focado em criptografia e consultor das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, disse a Cointelegraph que “a inclusão de carteiras ligadas a houthi reflete um reconhecimento mais amplo do papel da criptografia em conflitos geopolíticos e financiamento do terrorismo”. Ele acrescentou:

“As implicações são de longo alcance-as estruturas de conformidade devem se adaptar rapidamente, os esforços de atribuição se intensificarão e as plataformas descentralizadas podem enfrentar um escrutínio maior.“ “

Demchuk destacou que a situação reformula a paisagem regulatória. Segundo ele, Crypto “agora está firmemente dentro do escopo da segurança internacional.

Quem são os houthis?

Os houthis, também conhecidos como Ansar Allah, são um movimento político e armado iemenita que emergiu da comunidade de Zaidi Shia. Originados como um grupo revivalista e reformista, eles mais tarde se tornaram uma grande força no conflito em andamento do Iêmen.

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Nos últimos anos, os houthis se envolveram em ataques contra navios militares e civis no Mar Vermelho com mísseis e drones. Em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, designou o grupo como uma organização terrorista estrangeira.

O anúncio observou que “as atividades dos houthis ameaçam a segurança de civis e pessoal americanos no Oriente Médio, a segurança de nossos parceiros regionais mais próximos e a estabilidade do comércio marítimo global”. O grupo foi atingido recentemente por uma campanha de bombardeio nos EUA.

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GARANTEX: LAPUTROMAT CRYPTO da Rússia

Garantex é uma troca de criptografia russa que foi sancionada e fechada no início de março, depois de supostamente ajudar os esforços de lavagem de dinheiro. Na época, o Tether – o principal operador de Stablecoin e emissor do USDT – congelou US $ 27 milhões na USDT na plataforma, forçando -o a interromper as operações.

A plataforma supostamente mudou milhões de dólares, pois procurou reiniciar sob sua nova marca, “Grinex”.

Em meados de março, funcionários do Bureau Central de Investigação da Índia anunciaram a prisão do National Aleksej Bešciokov lituano, que supostamente teria operado o Cryptocurrency Exchange Garantex.

A prisão do suposto fundador da Garantex foi baseado nas acusações de conspiração dos EUA para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio e conspiração de transmissão de dinheiro não licenciado para violar a Lei Internacional de Potências Econômicas de Emergência.

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