O FBI recebe US $ 200.000 em cripto

O Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI) apreendeu mais de US $ 200.000 em criptomoeda de várias carteiras e contas de câmbio ligadas ao grupo militante palestino Hamas, de acordo com um anúncio de quinta -feira.

De acordo com o FBI, mais de US $ 1,5 milhão em criptografia – em grande parte na forma de doações de apoiadores do Hamas em todo o mundo – fluiu através das carteiras apreendidas e contas de câmbio desde outubro passado. Os endereços da carteira foram supostamente promovidos em um bate-papo em grupo que afirma estar associado ao Hamas, uma organização terrorista designada pela União Européia e, e as doações foram posteriormente lavadas através de uma série de trocas e transações de criptografia.

“Essas convulsões mostram que este escritório procurará alto e baixo por cada centavo de dinheiro que vai financiar o Hamas, onde quer que seja encontrado e em qualquer forma de moeda”, disse o advogado dos EUA Edward R. Martin Jr. do Distrito de Columbia em comunicado. “O Hamas é responsável pela morte de muitos cidadãos de nós e israelenses, e não pararemos em nada para interromper sua campanha de terror e assassinato”.

Aproximadamente US $ 90.000 em criptografia foram apreendidos em um número não revelado de carteiras, e outros US $ 112.000 foram retirados de três contas de câmbio, de acordo com o comunicado do FBI, e as contas foram registradas para indivíduos palestinos que moravam na Turquia “e em outros lugares”.

O Departamento do Tesouro dos EUA e outros governos estrangeiros já sancionaram redes financeiras ligadas ao Hamas e facilitadores de transferências de criptografia, apreenderam contas criptográficas ligadas ao Hamas. Em abril de 2023, o Bureau Nacional de Financiamento de Contra -Terror do Ministério da Defesa de Israel (NBCTF) apreendeu quase 200 contas de criptomoeda vinculadas às trocas de moeda palestina. De acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs, o NBCTF apreendeu “dezenas de milhões de dólares em criptografia de contas ligadas ao Hamas nos últimos anos.

De acordo com o Tesouro dos EUA, o Hamas usa a criptomoeda para mover parte de seu dinheiro desde pelo menos 2020, a fim de mitigar os riscos de transportar dinheiro fisicamente e fugir do monitoramento financeiro.