357 plataformas de jogos offshore bloqueadas, ₹ 126 crore congelado: Ministério das Finanças | Últimas notícias Índia #indiafinance

“Foi observado que muitas celebridades e jogadores de críquete de Bollywood, juntamente com influenciadores do YouTube, WhatsApp e Instagram, são encontrados endossando essas plataformas e, portanto, o público é aconselhado a permanecer cauteloso e não se envolver com as plataformas de jogos em dinheiro na margem e prejudicar as atividades de segurança on -line.

Com a próxima temporada do IPL, as ações de execução serão mais rigorosas para conter as operações de jogos ilícitos. Manter -se informado e escolher plataformas regulamentadas é crucial para jogos responsáveis, afirmou.

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Além das entidades estrangeiras, a Agência de Execução – a Diretoria Geral de Inteligência Tributária de Bens e Serviços (DGGI) – também lançou operações contra alguns cidadãos indianos que administram plataformas de jogos de dinheiro on -line de fora da Índia, afirmou.

“Esses indivíduos estavam facilitando os jogos de dinheiro on -line para clientes indianos por meio de várias plataformas on -line, incluindo a plataforma de jogos de dinheiro on -line da Satguru, a plataforma de jogos de dinheiro on -line da Mahakaal e a plataforma de jogos de dinheiro on -line do ABHI247 e está usando contas bancárias mule para coletar dinheiro de clientes indianos”, disse o documento. Até agora, o DGGI bloqueou 166 contas de mule vinculadas a essas plataformas. Três dessas pessoas foram presas até agora e a investigação contra mais indivíduos está sob progresso, acrescentou.

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A DGGI intensificou suas ações de execução contra entidades de jogos online offshore. A indústria de jogos de dinheiro on -line compreende operadores nacionais e estrangeiros. Segundo a lei GST, ‘jogos de dinheiro on -line’, sendo acionável, é classificado como um suprimento de ‘bens’ e está sujeito a um imposto de 28%. As entidades que operam neste setor devem se registrar no GST.

“Cerca de 700 entidades offshore envolvidas no fornecimento de jogos de dinheiro on-line/apostas/jogos de azar estão sob o scanner da DGGI. Percebeu-se que essas entidades estão fugindo do GST ao não se registrar, ocultando pagamentos tributáveis ​​e contornando as obrigações tributárias”, afirmou.

“Até agora, 357 sites/URLs de entidades de jogos de dinheiro on-line ilegais/não compatíveis foram bloqueados pelo DGGI, em coordenação com o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MEITY), sob a seção 69 da Lei, 2000”, acrescentou.

Em uma operação recente contra algumas das plataformas de jogos ilegais, o DGGI segmentou e bloqueou contas bancárias que estavam sendo usadas para coletar dinheiro dos participantes, anexando quase 2.000 contas bancárias e ₹4 crore, em coordenação com o I4C e a National Payments Corporation da Índia (NPCI), afirmou.

“Em outra ação, 392 contas bancárias vinculadas aos IDs da UPI encontradas em sites de algumas dessas entidades offshore foram colocadas no congelamento de débito e a soma totalizando Rs. 122,05 crore foi ligada provisoriamente nessas contas”, acrescentou.

A não conformidade de entidades estrangeiras distorce a concorrência justa, prejudica as empresas locais e distorce o mercado. Essas entidades estrangeiras inescrupulosas contornam as restrições, criando novos endereços da Web. As investigações também revelaram que essas empresas operavam através de contas bancárias ‘Mule’ para processar transações. Os fundos coletados através de contas mule deixam o potencial de serem canalizados para atividades ilícitas, que também podem ser perigosas para o ponto de vista da segurança nacional, afirmou.