Coréia do Sul para sancionar trocas de cripto

As autoridades financeiras sul -coreanas estão pensando em sancionar e bloquear o acesso a várias trocas de criptografia no exterior, incluindo Bitmex e Kucoin, por supostamente oferecer seus serviços a clientes coreanos sem registro.

Sanções de risco de trocas de criptografia no exterior

Na sexta -feira, a mídia local Hangyung informou que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coréia do Sul) da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) identificou várias trocas de criptografia estrangeira que prestam serviços a clientes coreanos sem o registro adequado.

A autoridade financeira constatou que muitas trocas de criptografia no exterior conhecidas, incluindo Bitmex, Kucoin, Coinw, Bitunix e KCEX, não se registraram como provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), apesar de direcionar os usuários coreanos.

De acordo com o relatório, as plataformas de criptografia operam sites em língua coreana ou fornecem atividades de suporte ao mercado e ao cliente direcionadas a investidores coreanos sem notificar as autoridades ou pedir uma licença VASP.

Para contexto, de acordo com a Lei de Informações Financeiras Especificadas, as trocas devem se registrar formalmente como um VASP com a FIU para obter uma licença e poder conduzir negócios no país, como armazenamento, corretagem e gerenciamento de ativos de criptografia.

A falta de reportar às autoridades financeiras tornará essas plataformas negócios ilegais e as sujeitará a sanções criminais e administrativas. A FIU, que está investigando essas trocas, começou a preparar medidas, incluindo o bloqueio de acesso a suas plataformas, enquanto consultando as autoridades relevantes.

Em 2022, a FIU solicitou à Agência de Segurança Nacional coreana que bloqueie 16 bolsas no exterior, incluindo MEX, Poloniex e Kucoin, por oferecer seus serviços sem registro.

O cão de guarda também cooperou com empresas de cartões domésticos para bloquear compras e serviços de pagamento relacionados a criptografia usando cartões de crédito no país, o que resultou em muitas trocas se retirando do mercado coreano.

Um funcionário da FIU declarou que a unidade está “atualmente revisando as medidas para bloquear o acesso a trocas no exterior não declaradas que prestam serviços aos investidores domésticos em consulta com a Comissão de Comunicações da Coréia”.

Além disso, eles “estão fortalecendo a comunicação entre as autoridades compilando dados sobre casos de danos e dados relacionados”, concluindo que “esperam que medidas tangíveis sejam tomadas dentro de um ano”.

As principais trocas coreanas atingem com controvérsia

As trocas sul -coreanas também fizeram as manchetes depois que relatórios recentes alegaram que a UPBIT e os intermediários da Bithumb solicitaram taxas significativas para listar projetos em suas plataformas.

De acordo com a Wu Blockchain, fontes anônimas afirmam que vários projetos “pagaram grandes taxas intermediárias para ter seus tokens listados nas maiores trocas de criptomoedas da Coréia do Sul”.

As supostas taxas foram de cerca de US $ 10 milhões e US $ 2 milhões, respectivamente, com os intermediários sendo “relacionados aos acionistas e fabricantes de mercado da Upbit”. Alguns projetos afirmaram ter “fornecer uma taxa intermediária que varia de 3% a 5% do valor total do token e, eventualmente, conseguiu ser listado no UPBIT com sucesso”.

No entanto, a principal troca de criptografia sul -coreana negou as alegações. Em 20 de março, a UPBIT divulgou um comunicado negando ter recebido taxas de listagem para o suporte comercial de ativos específicos de criptografia.

O Upbit não permite que o envolvimento de agências externas ajude ou o suporte intermediário de negociação, e todos os procedimentos são conduzidos diretamente pelos funcionários da UPBIT. Portanto, se uma empresa específica ou individual exigir taxas intermediárias, ao mesmo tempo em que afirma garantir o suporte comercial do UPBIT, seja aconselhado que este seja o ato de corretores ilegais não relacionados ao Upbit e solicitamos sua cautela especial para impedir que qualquer dano de tais ações.

Enquanto isso, Bithumb também enfrenta outro escândalo de criptografia depois que a política sul -coreana aumentou sua sede na quinta -feira.

Como relatou o Bitcoinist, a empresa está sob investigação por potencialmente violar as leis financeiras após as alegações de que o ex-CEO da bolsa, Kim Dae-sik, desviou cerca de US $ 2 milhões para comprar um apartamento para uso pessoal.

Bitcoin (BTC) trades at $83,944 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView

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