Crypto Whale que fez milhões no comércio de alavancagem é um fraudador condenado: zachxbt #criptOnews

Um misterioso comerciante de criptografia que fez milhões de derivados comerciais este ano foi identificado como William Parker, um fraudador condenado, de acordo com o Sleuth Blockchain Zachxbt.

Parker ganhou US $ 6,8 milhões em uma posição depois de passar muito tempo no BTC pouco antes do anúncio de fim de semana de Donald Trump de uma reserva estratégica de criptografia nos EUA, por Zachxbt. Ele então se virou e fez outros US $ 9 milhões curtidos ao BTC, à medida que a bomba de preços reverteu rapidamente.

Todas as suas posições usaram a alavancagem 50x – uma estratégia de alto risco, pois significa que o preço da liquidação de uma posição está próximo do ponto de entrada.

E parece que o jogo de alto risco foi a especialidade desse comerciante em particular, pois os dados na cadeia sugerem que a carteira interagiu frequentemente com contas de Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game e Metawin-todos os cassinos online de criptografia.

Acontece que a carteira conectada às negociações foi estabelecida como o receptor de taxa de escurecedor em um site de phishing em janeiro, recebendo US $ 17,1 mil de um cliente de drenagem de phishing no mesmo mês, revelou Zachxbt.

A investigação então mergulha em uma carteira Solana que foi a primeira a interagir com a carteira do comerciante. Esta carteira Sol fez saques de quatro cassinos após uma exploração de validação de entrada em um jogo de cassino. O Zachxbt alcançou esses cassinos que lhe forneceram uma conta de telegrama do usuário.

Essa conta do telegrama produziu verificação de que o comerciante estava ativo na cadeia ao mesmo tempo em que a publicação em derivativos negociações no telegrama.

O Zachxbt deu um passo adiante – encontrando um pagamento enviado pelo comerciante a uma pessoa sem nome na troca hiperlíquida. Essa transação levou à descoberta de um número de telefone vinculado a uma pessoa chamada William Parker.

Parker no ano passado foi condenado e condenado a 2 anos e meio de prisão na Finlândia por roubar US $ 1 milhão de dois cassinos em 2023. Ele recebeu um tempo em 2010 no Reino Unido por várias acusações de fraude relacionadas a hackers e jogos de azar.