A Índia prende o homem acusado de executar US $ 96 bilhões em troca de cripto

CNN
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As autoridades indianas prenderam um homem lituano procurado pelos EUA por supostamente administrar uma troca de criptomoedas de US $ 96 bilhões que permitia que organizações terroristas, traficantes de drogas e cibercriminosos lavassem dinheiro.

A prisão limita uma intensa caçada liderada pelos EUA por Aleksej Besciokov, que aumentou na semana passada com a apreensão da troca de criptografia, o congelamento de US $ 26 milhões em ativos e a desativação de uma acusação contra Besciokov e um suposto cúmplice.

Espera -se que os EUA busquem a extradição de Besciokov para o Distrito Oriental dos EUA na Virgínia, no que seria uma grande vitória na batalha de anos contra serviços de lavagem de dinheiro que supostamente alimentam crimes e terrorismo globais. A prisão mostra que, embora o governo Trump tenha diminuído a pressão sobre a Rússia em algumas áreas, como operações cibernéticas ofensivas, o Departamento de Justiça ainda está buscando agressivamente criminosos acusados ​​com uma conexão com a Rússia.

Besciokov estava morando na Rússia, de acordo com o Departamento de Justiça. Não está claro por que Besciokov viajou para a Índia.

A polícia do estado de Kerala, no sudoeste de Kerala, prendeu Besciokov nesta semana, disse o Bureau Central de Investigação da Índia em comunicado que se referiu a Besciokov como um “fugitivo”.

“Posso confirmar que Aleksej Besciokov, um dos administradores de Garantex, foi preso na Índia a pedido dos Estados Unidos”, disse a porta -voz do Departamento de Justiça dos EUA, Nicole Navas Oxman, disse à CNN em um email. Ela se recusou a comentar mais.

A CNN não conseguiu chegar a um advogado representando Besciokov.

A prisão ocorre menos de uma semana depois que o Departamento de Justiça despertou uma acusação contra Besciokov e Aleksandr Mira Serda, um homem russo, por supostamente administrar Garantex. A Besciokov estava encarregada de manter a Garantex on-line e administrar sua infraestrutura, enquanto Mira Serda era co-fundador da bolsa e “diretor comercial”, de acordo com o Departamento de Justiça.

O caso Besciokov é um exemplo de como colocar lavadores de dinheiro acusado algemado é a maneira mais segura de interromper sua atividade. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Garantex em 2022. Em resposta, Besciokov e outros “redesenharam as operações da Garantex” para fugir das sanções e enganar os negócios para trabalhar com Garantex, de acordo com o Departamento de Justiça. A bolsa processou US $ 96 bilhões em transações entre 2015 e 2019, de acordo com a acusação.