Nós apreendemos sites russos de troca de cripto

O Serviço Secreto dos Estados Unidos disse que apreendeu um site de intercâmbio de criptomoeda russo, de acordo com documentos do tribunal não lotados na sexta -feira.

O Departamento de Justiça também acusou os dois administradores desse site com um esquema de lavagem de dinheiro multimilionário, disseram documentos judiciais.

Entre 2019 e 2025, Aleksej Besciokov, 46, um residente nacional e russo lituano, e Aleksandr Mira Serda, 40, um nacional russo, supostamente controlado e operado Garantex, uma troca de criptomoedas com sede em Moscou.

Os dois supostamente “operaram a Garantex para lavar o produto da atividade criminosa, incluindo ransomware, hackers de computadores, transações de narcóticas e violações de sanções e lucraram com a lavagem. A Garantex ofereceu seus serviços ao público primeiro através do site garantex.io e depois através do garantex.org. Garantex também enganou a aplicação da lei, incluindo a polícia russa, sobre as identidades de seus clientes ”, afirmou os documentos.

O Departamento de Justiça disse que, desde abril de 2019, a Garantex processou US $ 96 bilhões em transações de criptografia e observou que esses recursos foram supostamente usados ​​para financiar atividades ilícitas.

“A apreensão dos domínios do site associada às operações da Garantex e o congelamento de mais de US $ 26 milhões em criptomoeda atinge um sério golpe financeiro para os cibercriminosos em todo o mundo”, disse Michael Centrella, diretor assistente do Gabinete de Operações de Campo do Serviço Secreto. “Juntamente com nossos parceiros de aplicação da lei nos EUA e internacionais, essa ação coordenada impedirá que fundos adicionais caam nas mãos dos criminosos”.

Documentos judiciais disseram que Besciokov teria sabido que havia duas contas diferentes ligadas aos atores de ameaças cibernéticas norte -coreanas, mas ainda assim os deixavam usar a troca de criptomoedas.

A empresa também estava sob sanções dos EUA desde pelo menos 2022.

“No início de 2023, no início de 2023, Besciokov e seus co-conspiradores também haviam redesenhado as operações da Garantex para fugir e violar as sanções dos EUA e induzir as empresas americanas a transações involuntariamente com Garantex em violação das sanções”, disse a acusação. “Por exemplo, a Garantex mudou suas carteiras operacionais de criptomoeda para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a fim de dificultar a dificuldade de trocas de criptomoedas baseadas nos EUA.”

Besciokov e Serda também tomaram medidas para se esconder da aplicação da lei russa, de acordo com os registros do tribunal.